《大紀元時報》財務總監涉洗黑錢被捕面臨最高30年監禁

綜合外媒及起訴書資料，綜合外媒及起訴書資料，《大紀元時報》財務總監關偉東（Weidong Guan，音譯）被控主導長達一項多年的跨國洗錢計畫，涉及至少6,700萬美（約5.2億港元）來自多種詐騙行為的非法資金，指控財務總監關偉東1項共謀洗錢罪和2項銀行詐欺罪，後者最高可判入獄30年。

現年61歲的關偉東管理的「網賺團隊」（Make Money Online team, 簡稱MMO Team）隸屬於一間跨國媒體公司的外國辦公室，利用加密貨幣購買非法獲得的資金，然後將所得資金轉移到媒體實體的銀行賬戶中。

具體操作是「網賺團隊」使用加密貨幣平台購買預付借記卡，這些卡片上裝載著通過各種欺詐手段獲得的美元，包括通過使用被盜個人身份信息申請的失業保險金，而資金通過多層交易轉移到媒體實體的銀行賬戶中，以隱瞞資金的非法來源和性質。

為了執行上述洗黑錢交易，「網賺團隊」及相關人員使用被盜的個人身份信息來開設各種金融賬戶，包括預付借記卡賬戶、加密貨幣賬戶和銀行賬戶。面對銀行、加密貨幣平台和其他機構對媒體公司可疑財務活動的質疑時，關氏則經常提供虛假信息。

例如關氏在某些場合謊稱媒體公司的收入增長來自客戶訂閱，聲稱訂閱收入的主要部分”，而慈善捐款則只是總收入的一個微不足道的部分。

關偉東在曼哈頓下城地方法院面臨1項共謀進行洗錢 (Conspiracy to Commit Money Laundering)及2項銀行欺詐 (Bank Fraud)。若罪名成立，他將面臨最高20年的監禁，而每項銀行詐欺罪最高可判處30年監禁。

美國司法部：控罪控與《大紀元時報》新聞採訪活動無關

美國聯邦檢察官Damian Williams指，關偉東與他人共謀，通過欺詐手段獲取失業保險金和其他犯罪所得，洗錢數千萬美元，從中為自己、媒體公司及相關企業謀利。

不過，司法部指上述指控與《大紀元時報》的新聞採訪活動無關，而起訴書中亦沒有提到其他《大紀元時報》員工的名字。

《大紀元時報》2000年在喬治亞州成立，現任執行長唐忠當時是喬治亞理工學院的研究生兼法輪功學員，系內包括經營廣播公司新唐人電視台。

《紐約時報》引述前《大紀元時報》工作人員指，《大紀元時報》在2016年大選期間支持特朗普，希望他擔任總統後能推翻共產黨，並在特朗普上任後熱情傳播政府訊息，。

《大紀元時報》則於周一晚發表聲明，表示將全力配合針對關偉東的任何調查。聲明還指出，儘管在法律上未經證明有罪前，他仍被視為無辜，但公司已決定將他停職，直至此事解決。