美國與英國政府在10月14日公布聯合行動，起訴柬埔寨太子控股集團（Prince Holding Group）主席陳志（Chen Zhi），指控其為跨國詐騙網絡主腦，涉及強迫勞動、人口販運及詐騙活動。美國司法部同時擬宣布沒收127,271枚比特幣，市值約150億美元（超過1,160億港元），屬史上最大宗比特幣沒收行動。
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陳志涉建柬埔寨10個詐騙園區 受害者損失逾40萬美元
根據美國紐約東區聯邦檢察官公布的起訴書，現年38歲、福建出生的陳志被控電匯詐騙及合謀洗黑錢。陳志現時仍在逃，若罪名成立，最高可判監40年。當局指陳志利用太子集團旗下地產、金融、網上賭博及加密貨幣挖礦業務作為掩護，建立至少十個位於柬埔寨的詐騙園區。
起訴書指出，這些園區實為「網絡詐騙工廠」，被困工人多來自外地，原以為獲聘從事客戶服務或技術支援，實際被強迫每天操控數以萬計的假社交帳號，以「殺豬盤」（pig butchering）手法誘騙全球投資者轉入虛擬貨幣，部分受害人損失逾40萬美元。
美方指園區由高牆與鐵絲網包圍，逃走者遭毆打甚至電擊。陳志據報曾親自批准對「惹事員工」施暴，惟叮囑「勿打至死」。美國財政部已將太子集團列為跨國犯罪組織，形容為「全球網絡詐騙的支柱」。
犯罪收益購倫敦豪宅及畢加索畫作
美英兩國在18個月調查後指出，陳志及其同夥將犯罪收益轉移至海外，用於購買豪宅、遊艇、私人飛機及名畫。當中包括位於倫敦Avenue Road上一幢價值1,200萬英鎊（約1.18億港元）的大宅，及位於金融城Fenchurch Street價值9,500萬英鎊的辦公樓。
美國司法部透露，陳志曾以該資金購入畢加索畫作及多枚名錶，其中一隻勞力士更送予高層配偶。
美國檢察官表示，若法院批准，當局將動用被沒收的127,271枚比特幣賠償予詐騙受害投資者。按目前比特幣每枚約11.3萬美元計算，涉款總值超過14億美元。
陳志為山頂亞洲樓王Mount Nicholson真正買家
陳志活躍在香港物業市場。2016年12月，山頂聶歌信山道8號Mount Nicholson一號屋以10.8億元成交，買家為是英屬處女島公司「巨勝控股有限公司」（Giant Victory Holdings Limited），刷新亞洲最貴屋苑式洋房紀錄，買家需支付3.24億元稅款。最新的美國制裁文件將「巨勝控股」納入名單中，指該公司由經營詐騙園區的柬埔寨太子集團陳志控制。
另外，2018年陳志向恒基（012）手中購入尖沙咀金巴利道68號整幢甲級商廈，本地傳媒指目前估值30億元。
陳志在港持有兩家上市公司：致浩達控股及坤集團
根據公開資料，陳志於香港直接或間接控制10間公司，其中包括兩家在港上市企業致浩達控股（1707）及坤集團控股（924），當中陳志自2018年擔任致浩達控股主席兼執董，但在2025年7月辭任執行董事、董事會主席、董事會提名委員會主席及成員以及薪酬委員會成員。
公司年報中形容陳志擁有柬埔寨National University of Management的工商管理學士學位，為柬埔寨房地產公司太子集團的創辦人之一、董事兼主席，在物業代理及開發領域擁有逾10年經驗，並在互聯網行業亦擁有逾6年經驗，旗下柬埔寨及新加坡的若干公司從事提供信息技術解決方案及互聯網服務，如虛擬主機、企業網絡及寬帶互聯網服務。
（2025年10月17日更新）致浩達（1707）及坤集團（924）在周三（10月15日）收市後分別刊發公告，披露從美國財政部昨日發布的新聞稿得悉股東陳志及兩家公司制裁消息，但強調未有從事制裁所涉及的活動。陳志分別持有致浩達及坤集團54.79%和55%股權。
坤集團在公告中表示，根據董事在作出一切合理查詢後所知，集團主要在新加坡經營業務，並無在美國或英國從事任何業務營運或擁有任何資產或財產。公司及其附屬公司或其董事及高級管理層成員，概無參與導致該等制裁的涉嫌活動。
坤集團初步預期，該等制裁不會對集團業務營運構成任何重大不利影響。公司目前正就該等制裁尋求法律意見，以進一步了解制裁的程度及影響，並評估其對集團的潛在影響。
坤集團表示，將繼續監察涉及該等制裁的情況，並將於有需要及適當時候根據上市規則及適用法律另行刊發公告。公司稱，除公告所披露事項外，並不知悉公司公開買賣證券的股價及成交量變動有任何其他原因。
10月22日更新｜陳志控制全球最大雪茄商Habanos
本地傳媒指，陳志更以香港公司控制全球最大的古巴雪茄商Habanos，五年間收取約20億港元股息，而在相關交易的過程中有昔日澳門賭業大亨周焯華的蹤跡。
古巴政府在2000年將擁有獨家分銷權的Habanos公司一半股權出售予西班牙公司，其後於2008年轉納入英國帝國煙草公司（Imperial Tobacco）旗下。2020年，帝國煙草出售高端雪茄業務，以10.4億歐元（折合約90億港元）將Habanos股權售予香港註冊公司Allied Cigar Corporation Limited。
根據香港公司註冊處資料，Allied Cigar當時的董事包括趙敬仁、趙平順及林穎欣，其中趙敬仁為周焯華旗下太陽城集團首席財務官。財經通訊社彭博當時曾就相關交易向太陽城及趙敬仁查詢，但未獲回應。周焯華於2021年11月27日遭澳門司法警察局拘捕，內地公安亦拘捕涉及太陽城集團跨境網絡賭博的相關人士。2024年7月，澳門終審法院裁定周焯華非法經營賭博及洗黑錢等罪名成立，判處入獄18年。有報道指周焯華被捕後，雪茄生意股權全由陳志購入。
今年9月，瑞典警方文件披露Habanos實際由陳志控制。瑞典雪茄媒體《雪茄世界》（Cigarrvärlden）刊出哥德堡警方的文件，顯示陳志透過多層公司控制Habanos，其中包括香港註冊公司協亞企業有限公司（Asia Uni Corporation Limited）。同時2022年9月，陳志以柬埔寨首相洪森顧問身份，參與洪森訪問古巴的代表團，會見古巴全國人民政權代表大會主席Esteban Lazo Hernández。
西班牙《五日報》（Cinco Días）報道，陳志間接控制、持有Habanos 50%股權的西班牙公司Tabacalera，自2020年被香港公司收購後，已支付2.21億歐元（約20億港元）股息，利潤年年創新高。
從小商人到億萬富豪 陳志擁多國國籍 在柬獲榮譽頭銜
英國財政部文件顯示，陳志擁有柬埔寨、瓦努阿圖及塞浦路斯國籍，但沒有中國國籍。他近年獲授柬埔寨榮譽頭銜「Neak Oknha」，在太子集團網站內被稱為「陳志公爵」。
自由亞洲電台2024年報導指，陳志1987年在福建出生，2011年移居柬埔寨進軍房地產市場。2015年創立太子集團後，業務迅速擴展至房地產、銀行及零售等多個領域，在西哈努克市（西港）及金邊等地開設購物中心、超市及賭場，至2014年陳志歸化為柬埔寨公民。
歸化柬埔寨後，陳志在2017年獲委任為柬埔寨內政部顧問，其後成為時任首相洪森的顧問。在洪森之子洪馬奈去年接任首相後，陳志繼續擔任顧問職務，地位相當於部長級別。
中國法院指太子集團涉非法賭博
報導引述中國法院判決文件，北京公安局於2020年5月成立專案組調查太子集團。在2020年至2022年間，中國至少七個省份的法院裁定太子集團的基層及相關員工犯有賭博和洗錢罪行。
四川省旺蒼縣法院2022年7月的一份判決估計,自2016年以來，太子集團從賭博活動中獲得的非法利潤超過50億元人民幣。法院文件指太子集團涉嫌利用員工的銀行卡在中國與柬埔寨之間轉移賭博資金，以規避中國每年5萬美元的資本管制。
當時太子集團發言人以電郵回應查詢時否認所有指控，表示集團在法庭文件中被提及是因為有罪犯冒充太子集團名義。他強調，金貝集團堅決否認與網上賭博業務有任何關聯，並指有關利用員工銀行卡轉移賭博資金的指控「與太子控股集團完全無關，並且毫無根據」，而太子集團母公司和陳志本人在當時未成為中國起訴對象。
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