全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人、前華人首富趙長鵬美國時間周二（21日）向當地司法機構承認違反當地洗黑錢的相關刑事罪行，需辭任公司首席執行官，而幣安同意支付合計43億美元（約335億港元）的罰款，為商品期貨交易委員會（CFTC）有史以來最大額的罰款。
監管機構形容幣安及其領導者試圖欺騙和灌輸他們的員工和客戶以建立一個類似邪教的關係，而趙長鵬將面臨最高10年監禁，但根據認罪協議，市場預計刑期不會超過18個月。達成協議後，趙長鵬在社交平台稱對於幣安未有被控挪用客戶資金感到自豪。
趙長鵬及幣安支付巨額罰款以解決法律爭議
綜合外媒報導，趙長鵬承認幣安未採取適當措施防止平台上的洗錢活動，從而違反了《銀行保密法》（ Bank Secrecy Act），至於幣安則被控3宗罪：從事未經許可的金融業務、違反《國際緊急經濟權力法》和串謀，當中包括允許被美國制裁的對象與美國人進行交易，如伊朗。
控罪文件指，幣安自成立之初就清楚美國客戶存在於交易所內，並決定不遵守美國法律和監管要求，因為相關做法會限制平台對美國用戶吸引力。CFTC在達成和解後的聲明中指，幣安及其領導人試圖欺騙和灌輸他們的員工和客戶，建立了一個類似邪教的關係，繞過合規程式以實現公司利潤最大化的目標。
耶倫：幣安涉大量兒童性虐待及恐怖組織相關交易
美國財政部部長耶倫形容，在沒有收集客戶的必需信息的情況下完成了數以十億美元計的交易，牽涉大量與兒童性虐待、非法藥物及恐怖主義（包括哈馬斯及ISIS伊斯蘭國）的交易，但從未向監管當局報告。
幣安案明年2月判刑 趙長鵬判監與否惹關注
根據幣安與司法機構達成的和解協議，司法部建議對趙長鵬判罰款5,000萬美元（約3.9億港元），同時趙長鵬將會退出幣安的領導層，但能夠保留股權。法官Brian Tsuchida在認罪聽證會上表示，雙方達成的和解協議包括趙長鵬放棄上訴權利，但前提是刑期不超18個月。現時趙長鵬獲准保釋，量刑聽證會將於明年2月23日舉行。
但得留意的是，《華爾街日報》將今次案件與另一加密貨幣交易所BITMEX案件相並論，後者的前CEO Arthur Hayes在2022年同樣承認違反《銀行保密法》 ，最終被判處兩年緩刑、避過了監禁。
財政部保留對幣安系統的訪問權 幣安需任命獨立合規監察員
至於幣安已同意向美國政府支付18億美元罰款，並遵守一項沒收令，再支付25億美元，合計43億美元，同時美國財政部在未來5年內將保留對幣安系統的訪問權限，並需任命一名獨立的合規監察員，在末來3年向美國政府報告幣安的合規工作，
美國司法部長Merrick Garland指，幣安之所以能夠成為全球最大的加密貨幣交易所，部分原因是平台所犯下的罪行，而幣安現在需要支付美國歷史上最大金額的企業罰款之一。
幣安新CEO Richard Teng曾任職多地監管機構
幣安事後則發稿指平台已經與美國司法部（U.S. Department of Justice）、商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）、外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control）以及金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network ）就他們對幣安過去有關註冊、合規和製裁問題的調查達成了解決方案，幣安承認了過去存在違反合規的犯罪責任，但深信打下堅實基礎的幣安在未來會更強大。
幣安的前全球區域市場總負責人Richard Teng將即時接替趙長鵬擔任幣安CEO，而Richard Teng曾擔任阿布達比全球市場的金融服務監理機構的CEO，新加坡交易所的首席監理官和新加坡金融管理局的公司融資總監。
另外，幣安的新聞稿中強調平台確保維持用戶資產1:1的儲存保證，即用戶可以隨時從平台中提取他們的所有資產，而與美國監管機構達成的和解協議中未指控幣安挪用任何用戶資金，也未指控幣安進行任何市場操縱。
趙長鵬：自豪無被指控挪用客戶資金
趙長鵬在社交媒體的長文同樣強調司法機構未有指控幣安挪用任何用戶資金，也未指控幣安進行任何市場操縱，他對此感到自豪。卸任CEO後，趙長鵬指接下來會先休息一下，「過去的六年半，我從未真正休息過（關掉手機）」，未來可能會進行一些被動投資，成為區塊鏈/Web3/DeFi、人工智能和生物技術領域初創企業的少數股權投資者，對於終於有更多的時間來關注DeF感到很高興。
Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023
Binance is no longer a baby. It is…
趙氏稱無法想象自己會再次成為一個初創企業的CEO，如果有人願意傾聽，他可能會私下擔任一小部分初創企業家開放作為教練/導師，「至少我可以告訴他們不應該做什麼」。
幣安幣（BNB）曾跌14%
受消息影響，Watcher.guru指約13億美元的用戶資金從幣安交易所流出，同時幣安旗下幣安幣（BNB）一度暴跌逾14%至約225美元的水平。據CoinMarketCap顯示，最新BNB已收復部份失地，截至香港時間周三下午約1時，BNB幣價反彈約6%至238美元水平。
區塊鏈專家李思聰在社交平台發文指，美國政府的做法是一貫的收「保護費」，料趙長鵬「多數唔會坐監」，數十億元的罰款對幣安而言非大數目，認為BNB幣暴跌反而入市良機。
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