警方就JPEX案拘4男4女，牽涉串謀詐騙，涉及款項由早前3,400萬大增至逾10億元，成為香港最嚴重的加密貨幣罪案，遠超過去年挾2.3億潛逃的港產交易所AAX，連特首李家超都表達高度關注。
短短6日間，為何證監會的一紙警告會令平台「爆雷」？獲名人撐腰、曾高調舉辦Web3展的JPEX突然「人去樓空」，背後反映加密貨幣行業的哪些風險？香港轉型成亞洲Web3之都的路上，又會否經歷重擊？
9月19日 – 警方：必將疑犯引渡回港受審 已凍結6400萬贓款 JPEX反駁：會繼續營運平台
警方拘捕人數增至8人，並搜查20多個可疑處所，包括會所、虛擬貨幣場外找換店及住所，並檢獲800萬現金、文件及首飾等。商業罪案調查科亦調查被捕人士及相關公司的財富，已凍結逾 1200 萬元銀行存款、4400萬物業的可疑犯罪所得。JPEX則在深夜發聲明回應，指平台「正配合香港法規並繼續服務大眾」、「從未間斷地提供自由買賣服務」，反駁警方指JPEX已停止運作。
高級顧問律師車灝華接受本台訪問指，無論事件是否涉及詐騙，相信警方已鎖定（red flag）涉及贓款的區塊鏈錢包，如果錢包出現異動，會通知接收方該筆款項屬「黑錢」，有助追查資金。然而，他認為贓款有機會在經過多手交易後「洗白」，因警方很難長時間追蹤金錢動向：「區塊鏈交易的優點是具匿名性，缺點亦是匿名性，這是一把雙刃劍。」
特首李家超表示「好關注JPEX事件」，認為該案反映監管重要性，政府需加強投資者教育，令投資者在有牌的投資平台投資，才可受到保障。
自「爆雷」事件起，JPEX名下賬戶（加密貨幣錢包）出現異動。據區塊鏈交易紀錄平台Arkham Intelligence顯示，JPEX自9月13日起淨流入1.8億美金（約14億港元），但當中90.6%價值均來自幣價極端上落的自家平台幣JPC，疑用「水份」充撐錢包盈餘。如果排除JPC幣值，可見JPEX錢包淨流出為1137萬美金（約8,869萬港元），意味相關款項已分散到區塊鏈上的其他錢包。
專攻虛擬資產相關法律的執業律師朱喬華指，參考外國交易所倒閉討款的例子，港府可循跨國合作方向與國際刑警或歐洲刑警組織簽訂協議，追查資金下落。鎖定涉案贓款後，如果騙徒嘗試兌現可疑資產，警方將接獲通知並執法。
執業律師兼XBE集團風險總監朱喬華
9月18日 – 林作、陳怡等KOL被捕 莊鍶敏疑返大馬 多間「找換店」被破門搜證
商業罪案調查科於早上拘捕林作，搜查其位於中環娛樂行的加密貨幣找換店「林作炒幣」，檢走證物及現金，又在下午拘捕另一名開設找換店的KOL陳怡，並搜查她在永安廣場的辦公室「CYOTC」。早前自稱損失「六位數字」、曾教人用JPEX入金的藝人莊鍶敏，則在IG分享跟家人飲茶見面的影片，估計已離港回到馬來西亞。
拘捕4男2女以外，警員亦破門進入與JPEX有關聯的加密貨幣找換店Coingaroo，包括銅鑼灣、旺角及屯門分店。另一與JPEX往來密切的找換店Coiner亦被調查，創辦人為90後投資者、暱稱「太太」的Priscilla Ng。Priscilla曾屢次接受傳媒訪問，透露自己經加密貨幣賺錢後購入林寶堅尼和保時捷跑車，又在今年3月舉辦投資講座，稱要「為大家拆解JPC真正威力同幾時爆發」。
曾重金在銅鑼灣地鐵站賣廣告的加密貨幣KOL蔡曉東（東記）辦公室亦遭搜查，他曾在今年3月舉辦「全民林寶」活動，送出一部林寶堅尼跑車以推廣加密貨幣，講座亦推銷JPEX的自家平台幣JPC。
據悉，不少加密貨幣找換店與JPEX有「回佣」或「合伙人」協議，假如成功說服顧客入金到JPEX平台，可按比例收取一定分紅。因此，找換店多以優惠匯率慫恿顧客使用JPEX平台。例如森美代言的找換店Coingaroo曾向JPEX客戶提供限定優惠，可用7.69港元的優惠匯率購入1美元穩定幣（USDT），遠低於市場匯率（1 USDT 對7.75至7.90港元）。
林作在7月自爆成為JPEX「合伙人」，旗下的「林作炒幣」辦公室更專攻JPEX入金服務，明言「因與JPEX有合作關係，暫不提供轉到其他平台」。據官網顯示，JPEX合伙人可按邀請人數及引流存款獲得分紅，最高級合伙人月薪可達46800港元，條件為成功邀請1000人註冊，「下線」資金需維持在1000萬USDT水平（約7800萬港元）。合伙人實際獎金會按「社群規模」有所調整。
9月17日 – 無視警方立案 JPEX：「會堅定不移地繼續營運下去」
JPEX發聲明指，由於該公司被「不公對待」，導致合作的第三方造市商暫時鎖定JPEX資金，令平台經營困難。JPEX承諾會展開談判，並「逐步將提幣手續費調節至正常水平」。負責緊急提幣需求申請的提幣專責小組﹐將會繼續為用戶安排。然而，有網絡流傳圖片顯示，JPEX員工要求用戶再度入金30%，才能申請「優先提幣」全額資金，又宣稱此舉是為了配合香港證監會的指引，疑似二度詐騙。
9月16日 – 警務處處長接手調查，指JPEX懷疑涉及詐騙
警務處處長蕭澤頤指，已接獲證監會轉介，警方將調查JPEX未向證監會申領在港經營虛擬資產平台的牌照一事，並已設立熱線供市民報案和查詢。
截至9月15日，警方共收到 83 宗與 JPEX 交易平台相關報案，涉及款項約 3,400 萬元。
9月15日 – 林作到警署主動提供資料：「不覺得會被告」
林作將「林作炒幣」的投資群組易名為「苦主群」，並對傳媒否認自己是JPEX合夥人，「沒有跟平台直接合作」，與早前7月說法有出入。林作坦言自己損失慘重，無辦法找到該平台負責人，故主動到警署協助調查。被問到會否擔心被告，他指「非常懷疑這件事會發生，但非常樂意跟警方合作，多來幾次也沒有問題。」
區塊鏈專家李思聰（Louis）指，即使林作澄清自己不是JPEX合夥人，但他過往積極向公眾推廣該平台的服務和產品，更曾在IG Story截圖自揭轉行後的收入，留下證據證明兩者關係匪淺。
9月14日 – JPEX凌晨限制用戶出金，平台幣曾蒸發三分一市值
有網民成立「JPEX苦主關注組」，指JPEX被證監會點名批評後，用戶未能提取賬戶資產超過16小時，更被限制每次提款最多1000USDT（約1000美元），惟9成9金額會被抽作手續費，實際「出金」金額不足以搭過海地鐵。
JPEX平台幣JPC幣價自消息後反覆向下，低位曾見0.02美元（9月14日早上10點41分），蒸發3分之1幣價，但橫行約10分鐘後又抽升35%，走勢極端。
9月13日 – 證監會轟JPEX推廣手法可疑，點列6大問題
今輪JPEX災難的引爆點為證監會的一則聲明，題為「有關不受規管的虛擬資產交易平台的警告聲明」，文中點名JPEX過社交媒體網紅（KOL）及場外虛擬資產貨幣兌換商（場外找換店，OTC）積極地向香港公眾推廣該平台的服務和產品。由於證監會自2023年6月1日展開虛擬資產交易平台發牌制度，而JPEX未向證監會申領牌照，故有違法經營嫌疑。
聲明中列出JPEX及相關找換店六大可疑之處：
（1）JPEX聲稱已向若干海外監管機構取得經營虛擬資產交易平台的牌照，而相關陳述與事實不符；
（2）JPEX為其部分產品提供極高回報；
（3）證監會接獲散戶投資者的投訴，並注意到媒體報道，指有散戶投資者未能從在JPEX開設的帳戶中提取虛擬資產，或發現他們的帳戶結餘被減少及更改；
（4） JPEX提供的部分產品似乎是涉及虛擬資產的安排，例如在證監會的虛擬資產交易平台監管制度下不被允許的虛擬資產「存款」、「儲蓄」或「收益」；
（5）JPEX宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作，並獲該公司投資，而事實上相關合作已經終止，且該上市公司實際上並無作出任何投資；
（6）網紅及場外找換店在社交媒體上作出了虛假或具誤導性的陳述，指JPEX已獨立地或聯同一家香港上市公司在香港申領虛擬資產交易平台的牌照，而事實上JPEX集團旗下實體一概未曾向證監會提交任何虛擬資產交易平台的牌照申請。
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